Уведомление о принятых решениях единственного акционера АО "Казахинстрах" | Новости | Страховая компания "Казахинстрах" в Алматы по Казахстану. Все виды страхования, страховой полис.

 +7 (727) 2 599 899, 797, WhatsApp +77770085070
27 апреля 2018

Уведомление о принятых решениях единственного акционера АО "Казахинстрах"

АО «Казахинстрах», в соответствии с подпунктом 6) пункта 2, пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», также с пунктом 2, 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уведомляет о принятых решениях единственного акционера АО «Казахинстрах».

1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казахинстрах»: 25апреля 2018 года, Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40.

2. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2017 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2017 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах»;

3) О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2017 года;

4) О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2017 год;

6) Об избрании членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Камбетбаева  Е.Б., председателя Правления АО «Казахинстрах»;

7) О наделении полномочиями первого руководителя АО «Казахинстрах» подписывать от имени АО «Казахинстрах» документы, связанные с добровольной реорганизацией» наделить полномочиями первого руководителя АО «Казахинстрах» подписывать от имени АО «Казахинстрах» документы, связанные с добровольной реорганизацией.

3. Решения, принятые единственным акционером АО «Казахинстрах», с указанием итогов (результатов) голосования:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за 2017 год.

Решение по второму вопросу повестки дня:

  • Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казахинстрах» за 2017 год:
  • не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за истекший 2017 финансовый год;
  • чистый доход АО «Казахинстрах», полученный за 2017 год, в размере 4 508 929 000 (четыре миллиарда пятьсот восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах» прошлых лет.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2017 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2017 год.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Камбетбаева Ерлана Булатовича членом Совета директоров АО «Казахинстрах» на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казахинстрах».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. по подписанию документов, связанных с  добровольной реорганизацией АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».

Итоги (результаты) голосования: не применимо в связи с тем, что решение  принято единственным  акционером АО «Казахинстрах».

4. Иные сведения по решению акционерного общества: нет.