+7 (727) 2 599 899, 331 50 72
8 8000 8000 18

Информация о состоявшемся внеочередном общем собрании акционеров АО "Казахинстрах" 19.08.2011 г.

Настоящим акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» (далее – Общество, АО «Казахинстрах») (Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В») сообщает, что 19 августа 2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. Утверждение Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции и признание утратившим силу Устава АО «Казахинстрах», утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2007г. № 01-02/4).

3. Утверждение внутренних документов АО «Казахинстрах»:

1) Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

2) Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

3) Положения об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

Собранием акционеров были приняты следующие решения:

1.      По первому вопросу повестки дня:

1) избрать с 24 августа 2011 года членом Совета директоров АО «Казахинстрах» – представителем акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича со сроком полномочий состава Совета директоров АО «Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 11.08.2010 года № 2), т.е. по 11.08.2013 года.  

2.      По второму вопросу повестки дня:

1) утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции;

2) считать утратившим силу Устав АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 31.05.2007 г. № 01-02/4) после согласования Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в Национальном банке Республики Казахстан и его регистрации в органах юстиции;

3) наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Имангазина С.Н. полномочиями на подписание Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также на осуществление всех иных необходимых действий, связанных с его согласованием в Национальном банке Республики Казахстан, государственной регистрацией в уполномоченных государственных органах, в том числе с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

3.      По третьему вопросу повестки дня:

1) утвердить следующие внутренние документы АО «Казахинстрах»:

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008г. № 01-02/7);

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010г. № 1);

Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах».

 

По всем вопросам, можете обращаться к корпоративному секретарю АО «Казахинстрах» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан,

050008, г.Алматы, пр. Абая, 109 «В»,

тел.: 8 (727) 2599-848 вн.167,

факс: 8 (727) 244–81-82,

е-mail: a.davletova@kis.com.kz